Chargé de la Sécurité Financière H/F
Crédit du Maroc
Casablanca
il y a 18j

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole S.A., Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu'aux solutions de financement des cycles d'exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés : les ménages, la grande entreprise, les PME / PMI, l'immobilier, l'agriculture et l'agro-business...

Sa politique de croissance s'appuie sur une forte capacité d'innovation tournée vers la satisfaction de ses clients (715 000 clients, 329 agences, 2 458 collaborateurs)

Pour plus d'information, consulter Across, l'intranet BPI.

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Missions

Missions de l'emploi Repère :

Participe à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité

Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d’alertes

Contribue à la diffusion de la culture conformité

Principales Missions du poste :

  • Traitement des alertes de LAB-FT remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
  • Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
  • Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
  • Prise en charge des questionnaires LAB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
  • Participation à l’animation du dispositif de KYC-KYB : Plan d'enrichissement du flux et MàJ du stock ;
  • traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
  • Prise en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
  • Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre de la Sécurité Financière (contrôles de deuxième niveau).
  • Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.
  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.
  • Zone géographique

    Afrique, Maroc, Grand Casablanca

    Bac 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Ecole de commerce, spécialité Finance / Risques

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

  • Une première expérience réussie en banque dans l'un des domaines suivants est requise : Compliance, Inspection, Audit, Risques.
  • La connaissance des problématiques de la Sécurité Financière est un atout.
  • Compétences recherchées

    Compétences et qualités requises :

  • Très bonne capacité d'analyse;
  • Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
  • Connaissances juridiques appréciées;
  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
  • Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
  • Sens de l'organisation;
  • Esprit d'équipe;
  • Autonomie;
  • Contact facile et Sens du relationnel;
  • Discrétion."
  • Compétences métier conformité :

  • Comprendre l'environnement réglementaire
  • Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
  • Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
  • Diffuser la culture Conformité
  • Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils
  • Maîtriser sa communication écrite
  • Compétences transverses :

  • Orientation Résultat / Client
  • Résolution de problèmes / Orientation solution
  • Coopération / Transversalité
  • Ouverture et innovation
  • Adaptabilité
  • Influence et impact
  • Résilience / capacité à rebondir
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