Chargé de prévention de la fraude et lutte contre la corruption H/F
Crédit du Maroc
Casablanca, Morocco
il y a 5j

Finalité du poste :

Supervision, Construction, Animation et Amélioration permanente du dispositif de Prévention de la Fraude et la corruption (CDM et filiales).

Principales Missions du postes :

  • Mise en place des Cartographies des risques de Fraude et de corruption
  • Déclinaison opérationnelle de la loi SAPIN II
  • Animation, évaluation et suivi du dispositif prévention de la fraude et de la corruption
  • Construction des requêtes de détection des fraudes potentielles, et analyse des alertes
  • Prise en charge du traitement des cas de fraude externe
  • Animation des "correspondants Fraude" dans la mise en œuvre des contrôles, la remontée des alertes et des reporting
  • Définition et mise en place des contrôles de 1er niveau et 2ème niveau anti-fraudes et suivi de leur application
  • Centralisation de la remontée des alertes relatives aux cas de fraude
  • Analyses post mortem et communication interne sur les cas de fraude avérée
  • Animation des modules de formation
  • Reporting à la Direction
  • Expérience requise dans les métiers de contrôle, audit, risque et conformité

    Vous avez un Bac+5 en Banque, Finance, Audit et Contrôle

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