Chargé de la Sécurité Financière H/F
Banques de proximité à l'international
Casablanca, Maroc
il y a 3j

Finalité du poste :

  • Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;
  • Contribue à la diffusion de la culture conformité

    Conseille / alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

    Principales Missions du postes :

  • Participation à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
  • Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
  • Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
  • Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
  • Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
  • Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités - Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
  • Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
  • Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.
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