CONTROLEUR KYC
RED TIC
Casablanca
il y a 3j

Missions :

Le rôle du contrôleur KYC Personne Morale est très sensible et consiste à conduire les contrôles nécessaires sur le KYC (connaissance client) du client à l’entrée en relation ou lors de la revues périodiques afin de s’assurer que le front exerce correctement ses responsabilités et que les dysfonctionnements constatés sont corrigés par le front office.

  • Identifier le type de client et de la documentation nécessaire à l’analyse
  • Décrire la structure actionnariale du client, ses contrôleurs et bénéficiaires effectifs
  • Vérifier l’identité et la réputation du client
  • Constituer le dossier client en intégrant la nature de la relation d’affaire
  • Définir les différents risques inhérents au client : le risque réglementaire et de réputation, les risques relatifs à l’activité et aux produits traités avec le client dans le cadre de la lutte anti blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que les risques embargos / sanctions
  • Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office; alerte le management et la conformité si besoin.
  • Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)
  • Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente
  • Profil recherché :
  • Bac+ 5 / master
  • Bac+ 5 / master
  • Processus et procédures KYC
  • Métiers, produits et opérations de la BFI
  • Capacité à analyser la documentation juridique et tout document réglementaire
  • Conformité, réglementation bancaire, sécurité financière
  • Connaissances des risques
  • Nom et Prénom Adresse Email Mobile Niveau d étude Années d’Expérience Message Upload CV Téléverser votre CV ou tout autre document relatif. Taille max : 2 MB.

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