RESPONSABLE DÉPARTEMENT KYC
RED TIC
Casablanca
il y a 1j

Garantir :

  • La supervision des équipes pour le traitement des dossiers clients à risque élevé par rapport aux différents critères liés au statut, pays d’origine ou activité à caractère sensible pour la détection de non-conformités conformément au dispositif KYC.
  • La supervision des investigations liées aux dossiers clients à risque élevé pour les détections de non-conformités en rapport avec le dispositif KYC.
  • La supervision et validation des déclarations de soupçons pour les cas confirmés non-conformes après investigations approfondies sous la responsabilité du directeur adjoint de la direction conformité.
  • Assurer :

  • Le pilotage de l’activité de traitement des dossiers clients à risque élevé et des investigations pour la détection de non-conformités liées au dispositif KYC.
  • Le suivi de l’avancement de la feuille de route et des plans d’actions KYC.
  • Le suivi de la réalisation des travaux liés à la conformité dans le cadre de la surveillance managériale .
  • La relation privilégiée aux régulateurs externes (UTRF,BAM,GPBM) pour les problématiques KYC.
  • Le reporting périodique de l’activité KYC aux différentes instances de suivi au niveau interne, Groupe et régulateurs externes.
  • La représentation du département KYC aux différents comités de suivi périodiques.
  • La revue des supports de formations suivants les évolutions réglementaires et instructions Groupe.
  • L’encadrement et la formation des collaborateurs du département par rapport à la fonction KYC.
  • Les formations conformité aux différentes entités de la banque et du réseau.
  • Prise en charge de la déclinaison du socle normatif côté Sécurité financière
  • Elaboration des supports de formation et de capsule best practice
  • Contribuer :

  • Maitrise des risques de non-conformité liés au dispositif de conformité KYC.
  • Profil recherché

  • 7 ans minimum d’expérience dans le management de projets en préférence dans le domaine de la conformité.
  • Bonne connaissance des métiers de la banque et de son organisation centrale
  • Connaissance des réglementations financières et bancaires sur les produits et les pratiques commerciales
  • Maîtrise de la gestion et de l’analyse des risques
  • Management d’équipes
  • Maîtrise des techniques de formation
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