Chargé de prévention de la fraude et lutte contre la corruption H/F
Banques de proximité à l'international
Casablanca, Maroc
il y a 9h

Finalité du poste :

Supervision, Construction, Animation et Amélioration permanente du dispositif de Prévention de la Fraude et la corruption (CDM et filiales).

Principales Missions du postes :

  • Mise en place des Cartographies des risques de Fraude et de corruption;
  • Déclinaison opérationnelle de la loi SAPIN II;
  • Animation, évaluation et suivi du dispositif prévention de la fraude et de la corruption ;
  • Construction des requêtes de détection des fraudes potentielles, et analyse des alertes ;
  • Prise en charge du traitement des cas de fraude externe;
  • Animation des "correspondants Fraude" dans la mise en œuvre des contrôles, la remontée des alertes et des reporting;
  • Définition et mise en place des contrôles de 1er niveau et 2ème niveau anti-fraudes et suivi de leur application ;
  • Centralisation de la remontée des alertes relatives aux cas de fraude ;
  • Analyses post mortem et communication interne sur les cas de fraude avérée;
  • Animation des modules de formation;
  • Reporting à la Direction;
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