Chargé de la Sécurité Financière H/F
Credit Agricole Consumer Finance
Casablanca
il y a 4j

Missions du postes :

  • Participation à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
  • Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
  • Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
  • Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
  • Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
  • Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités - Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
  • Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
  • Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.
  • Zone géographique

    Afrique, Maroc, Grand Casablanca

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous possédez une première expérience réussie dans les domaines liés au métier de la conformité : Sécurité financière et Sanctions internationales.

    Compétences recherchées

    Compétences requises :

  • Très bonne capacité d'analyse;
  • Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
  • Connaissances juridiques appréciées;
  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
  • Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
  • Sens de l'organisation;
  • Esprit d'équipe;
  • Autonomie;
  • Contact facile et Sens du relationnel;
  • Discrétion.
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