Chargé de la Sécurité Financière H/F
Crédit du Maroc
Casablanca
il y a 4j

Entité

Filiale du Crédit Agricole, le Crédit du Maroc est présent au Maroc depuis 1929. Avec 2.400 collaborateurs, le Crédit du Maroc développe le concept du Crédit Agricole de "banque universelle de proximité" et est un acteur reconnu auprès des clients particuliers, entreprises et plus récemment agri-

agro (au total quelques 800.000 clients). Son plan de développement "CAP 2020" traduit ses deux priorités de développement : excellence opérationnelle et relationnelle au service de tous ses clients, et développement de synergies avec le groupe Crédit Agricole selon deux axes :

  • entreprises / avec les réseaux CA-CIB, CR, LCL
  • et sur les marchés retail, avec les filiales métiers du Groupe, également présentes au Maroc (CALF, CACF, Amundi ...).
  • Pour plus d'information, consulter Across, l'intranet BPI.

    Type de métier

    Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

    Missions

    Missions de l'emploi Repère :

    Participe à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité

    Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d’alertes

    Contribue à la diffusion de la culture conformité

    Principales Missions du poste :

  • Traitement des alertes de LAB-FT remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
  • Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
  • Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
  • Prise en charge des questionnaires LAB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
  • Participation à l’animation du dispositif de KYC-KYB : Plan d'enrichissement du flux et MàJ du stock ;
  • traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
  • Prise en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
  • Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre de la Sécurité Financière (contrôles de deuxième niveau).
  • Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.
  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.
  • Zone géographique

    Afrique, Maroc, Grand Casablanca

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Ecole de commerce, spécialité Finance / Risques

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

  • Une première expérience réussie en banque dans l'un des domaines suivants est requise : Compliance, Inspection, Audit, Riqeus.
  • La connaissance des problématiques de la Sécurité Financière est un atout.
  • Compétences recherchées

    Compétences et qualités requises :

  • Très bonne capacité d'analyse;
  • Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
  • Connaissances juridiques appréciées;
  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
  • Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
  • Sens de l'organisation;
  • Esprit d'équipe;
  • Autonomie;
  • Contact facile et Sens du relationnel;
  • Discrétion."
  • Compétences métier conformité :

  • Comprendre l'environnement réglementaire
  • Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
  • Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
  • Diffuser la culture Conformité
  • Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils
  • Maîtriser sa communication écrite
  • Compétences transverses :

  • Orientation Résultat / Client
  • Résolution de problèmes / Orientation solution
  • Coopération / Transversalité
  • Ouverture et innovation
  • Adaptabilité
  • Influence et impact
  • Résilience / capacité à rebondir
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